Deutsche Bank bleef Jeffrey Epstein bedienen na zijn veroordeling
WORTHY NEWS/DE COUTUREKRANT - 15 februari 2026 - WASHINGTON/FRANKFURT — Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, bleef jaren na zijn veroordeling in 2008 en enkele maanden voor zijn arrestatie in 2019 bankdiensten verlenen aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, blijkt uit documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie die donderdag zijn vrijgegeven.
De documenten tonen aan dat de Duitse bank tot in 2019 rekeningen voor Epstein bleef aanhouden en transacties voor hem verwerkte, ondanks interne gesprekken over het beëindigen van de relatie en de groeiende risico's vanwege zijn reputatie.
Eén van de gedetailleerd beschreven diensten was het regelen van een opname in contanten van 50.000 euro (destijds ongeveer $ 59.000) in biljetten van hoge waarde in april 2019, voorafgaand aan een geplande reis naar Europa. Het verzoek zou interne compliance-controles hebben veroorzaakt nadat bankmedewerkers ontdekten dat het identiteitsbewijs van Epstein in hun dossier al in 2015 was verlopen.
Epstein begon in 2013 bij Deutsche Bank te bankieren nadat hij door verschillende grote Amerikaanse financiële instellingen was geweigerd. Volgens toezichthouders hadden hij en aan hem gelieerde instanties in de loop der tijd talrijke rekeningen waarop miljoenen dollars werden overgemaakt.
TOEZICHT VERSTERKT WEGENS NIET-NAKOMEN VAN REGELGEVING
De hernieuwde onthullingen verscherpen het toezicht op het risicomanagement van de Deutsche Bank en het beheer van risicovolle klanten. In 2020 legde het New York State Department of Financial Services de bank een boete van 150 miljoen dollar op wegens "aanzienlijke tekortkomingen in de naleving" in verband met de behandeling van Epstein en andere controversiële klanten.
Toezichthouders stelden dat de bank er niet in was geslaagd verdachte transacties adequaat te monitoren, waaronder grote opnames contanten en betalingen die later speciaal ondezochtg werden. Deutsche Bank heeft verklaard dat het met de autoriteiten heeft samengewerkt en vervolgens zijn anti-witwascontroles en procedures voor het screenen van klanten heeft aangescherpt.
In 2023 stemde Deutsche Bank ermee in om 75 miljoen dollar te betalen om een rechtszaak te schikken die was aangespannen door vrouwen die Epstein beschuldigden van seksueel misbruik. De bank gaf geen schuld toe, maar zei wel "diep spijt" te hebben van de relatie met Epstein.
Epstein pleitte in 2008 schuldig aan staatsaanklachten in Florida met betrekking tot het ronselen van een minderjarige voor prostitutie en zat ongeveer 13 maanden vast op basis van een controversiële schikking die veel kritiek opleverde.
ARRESTATIE IN 2019 EN DE WERELDWIJDE GEVOLGEN
Hij werd in juli 2019 opnieuw gearresteerd door federale aanklachten wegens mensenhandel met minderjarige meisjes. Epstein werd in augustus 2019 dood aangetroffen in zijn cel in New York. De autoriteiten concludeerden dat het om zelfmoord ging.
Uit documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie blijkt dat Deutsche Bank de banden met Epstein pas volledig verbrak na zijn arrestatie in juli 2019, ondanks dat de bank eerder al had besloten de relatie te beëindigen.
Deutsche Bank, met hoofdkantoor in Frankfurt am Main, heeft aangegeven dat zij haar compliancekader de afgelopen jaren heeft herzien. De recente onthullingen zullen waarschijnlijk het debat onder toezichthouders, investeerders en beleidsmakers opnieuw aanwakkeren over hoe grote internationale banken omgaan met reputatierisico's en prominente cliënten.
De zaak onderstreept bredere vragen over corporate governance, financieel toezicht en institutionele verantwoording binnen het internationale bankwezen